CAUSA BAEZ: ALLANARON REI FIDUCIARIA. LA DOCUMENTACION DE FARIÑA «QUE NO ES FICCION»

El juez federal Sebastián Casanello allanó la empresa Rei Fiduciaria, de Carlos Molinari, en la que trabajó Leonardo Fariña y a través de la cual justificó sus ingresos y su nivel de vida, por los que está acusado de lavado de dinero.
Gendarmería Nacional allanó el lugar y secuestró documentación y computadores de la empresa dedicada a proyectos inmobiliarios.
Fariña declaró ante el juez que en Rei Fiduciaria cobraba 70 mil pesos y la compañía le pagaba los autos que manejaba, los viajes en avión y hasta la fiesta de casamiento con la modelo Karina Jelinek.
Así, Fariña buscó justificar sus ingresos y nivel de vida que fueron objetados por la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que daban cuenta de movimientos económicos que no podría justificar.
En el allanamiento se secuestraron recibos de sueldo de Fariña -por lo que estaría acreditada la relación laboral con la empresa, explicaron las fuentes- y documentación sobre autos, viajes y la fiesta de casamiento de Fariña.
También de la sede de la compañía, en esta ciudad, Gendarmería se llevó computadoras.
Ahora se analizará todo lo obtenido para determinar si se justifica total o parcialmente las objeciones que se le hacen a Fariña o si debe responder por el delito de lavado de dinero.
Molinari, dueño de Rei Fiduciaria, reconoció públicamente que Fariña trabajaba en su empresa y que los bienes que tenía eran de él, pero negó conocer al empresario Lázaro Báez.
Báez está acusado y siendo investigado, junto con Fariña y otras personas, de presunto lavado de dinero.
Fariña dijo en una cámara oculta que sacaba del país en aviones plata de Báez que quedaban depositadas en empresas off shore que creaba Federico Elaskar, a través de su financiera SGI.
Fariña y Elaskar fueron indagados por el juez Casanello por presunto lavado de dinero y está pendiente que el magistrado resuelva la situación procesal de ambos.