EL FISCAL FEDERAL RAMIRO GONZALEZ PIDIO LA INDAGATORIA A FARIÑA Y ELASKAR POR PRESUNTO «LAVADO DE DINERO»
Publicado: 18-04-2013
El fiscal federal Ramiro González pidió esta tarde la declaración indagatoria del contador Leonardo Fariña y del financista Federico Elaskar por presunto lavado de dinero en el marco de la causa judicial abierta tras la denuncia del programa Periodismo Para Todos.
En cambio, no citó al empresario kirchnerista Lázaro Báez, que sería el supuesto dueño del dinero que terminó en manos de Fariña y Elaskar.
El fiscal le entregó esta tarde el dictamen al juez federal Sebastián Casanello, quien ordenaría medidas de pruebas en las próximas horas.
El requerimiento de González –quien reemplaza a su colega Guillermo Marijuán, de licencia– se basa en reportes de operaciones sospechosas (ROS) por unos 20 millones de pesos que llegaron hoy desde la Unidad de Información Financiera (UIF). También lleva la firma del titular de Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), un hombre designado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
La Justicia inició recién ayer el camino para la apertura de una investigación judicial a raíz de cuatro denuncias efectuadas el lunes en los tribunales federales de Comodoro Py. El expediente lleva como carátula el nombre de Lázaro Báez y menciona dos delitos: encubrimiento y asociación ilícita.