Causa «Ruta del Dinero K»: procesaron al ex empresario Lázaro Báez por «lavado de dinero»
Publicado: 25-08-2017
En una resolución de 750 páginas, juez federal Sebastián Casanello dictó un nuevo auto de procesamiento que alcanzó al empresario Lázaro Báez y a otros 27 de imputados, acusados de integrar una banda que lavó dinero entre los años 2010 y 2013, delito que prevé penas que van desde los cuatro años y medio hasta los 13 años y 4 meses de prisión.
La resolución incluyó también a sus cuatro hijos, Martín, Leandro, Sabrina y Melina Báez, por ser los beneficiarios finales de un entramado societario offshore que controlaba cuentas bancarias en la Confederación Suiza a través de las cuales se habrían canalizado unos U$S 60.000.000 (sesenta millones de dólares) entre finales de 2010 y principios del año 2013.
En el escrito se expone cómo durante los últimos meses del año 2010, Báez comenzó a gestar, a través de Leonardo Fariña , un esquema de lavado de activos que incluyó el envío al exterior, a través de financieras del microcentro porteño, de millonarias sumas de dinero ilícito. Este dinero tendría origen en el extendido esquema de corrupción institucional investigado por el Dr. Julián Ercolini en la causa n° 15.734/2008, iniciada en virtud de la denuncia por asociación ilícita que la diputada nacional Elisa Carrió formuló contra Néstor Kirchner , CristinaFernández , Julio de Vidoy Lázaro Báez -entre otros- en el año 2008.
Asimismo, el magistrado mantuvo el encarcelamiento preventivo de Lázaro Báez , del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco y trabó embargos de hasta diez mil quinientos millones de pesos a cada uno de los acusados. También ordenó embargos millonarios sobre el patrimonio de once personas jurídicas, entre las que se encuentra Austral Construcciones SA, por encontrarlas penalmente responsables en los términos del art. 304 del C.P.