Evasión Fiscal. Las causas al día

Las causas que investiga la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por presunta evasión fiscal del Impuesto a las Ganancias en la triangulación de los pases de varios jugadores del fútbol argentino avanzan. 

En un comunicado de prensa, el organismo estatal detalló los casos en los que se presenta como querellante. Incluso precisa las fechas de los llamados a indagatoria a los futbolistas.

La causa más resonante fue sin duda la del actual jugador de River, Bottinelli , donde la denuncia efectuada por AFIP se realizó entre el 22 y 23 de agosto del año pasado ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 1 (López Biscayart). 

Cinco días más tarde, el mismo tribunal rechazó la denuncia por cuanto no se habrían cumplido los  requisitos formales para su procedencia. Sin embargo, el ente recaudador no perdió tiempo y un día después, el 29 de agosto, apeló la medida.

El 8 marzo de 2013, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió revocar la resolución apelada y ordenó investigar al juzgado de Lopez Biscayart. Y 12 de junio de este mismo año el Juzgado Penal Tributario Nº l procesó a Bottinelli por evasión del impuesto a las ganancias 2012 por la triangulación del pase con el Club Deportivo Unión San Felipe y ordeno trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $200 mil.

Y en atención a lo resuelto, el Juzgado dispuso la instrucción sumarial, ordenó la formación de legajos por separado respecto de cada jugador a los efectos de un mejor orden procesal. Los casos investigados son los siguientes:

• Piatti, Ignacio: Causa 1231/12 (Int 2048): El 16 de abril se tiene a AFIP como querellante.
• Santana, Jonathan: Causa 1231/2012 (int. 2060): El 16 de abril se designa a AFIP como querellante. El 4/9/13 el futbolista será llamado a indagatoria.
• Higuaín, Gonzalo: Causa 1231/2012 (int. 2062): El 29 de agosto de 12 se designa a AFIP como querellante y en noviembre de este año se cita a testigos. 
• Vargas, Fabián: Causa 1231/12 (Int 2059) 16 de abril de este año se tiene a AFIP por querellante y en noviembre de 2013 se cita a testigos.
• Stracqualursi, Denis: Causa 1231/2012 (int. 2057): EI 6 de abril de 2013 se designa a AFIP como querellante.
• Gigliotti, Emanuel: Causa 1231/2012 (int. 2052): El 15 de abril se designa a AFIP como querellante.
• Roncaglia, Facundo: Causa 1231/2012 (int. 2050): El 16 de abril se designa a AFIP como querellante. El 24 de octubre el Juzgado dispuso requerir al Fisco que instrumente los medios concedidos por la Ley 26.758 (Acuerdo de intercambio de información entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay), aunque la DGI de Uruguay no cumplió con los pedidos.
• Matheu, Carlos: Causa 1231/2012 (int. 2055) El 23 de octubre fue llamado a indagatoria.

En el resto de los jugadores se discutió la competencia del Juzgado Penal Tributario Nº 1 (los jugadores querían que investigue el juzgado local en función a sus domicilios en Argentina) y la Cámara de Apelaciones resolvió que investigue el juzgado penal tributario: Vergini, Santiago (Causa 1231/2012 – int. 2056); Martínez, Román (Causa 1231/2012 – int. 2061); Ortiz Fernando (Causa 1231/2012 – int. 2051); Buonanotte, Diego (Causa 1231/2012 – int. 2054); Lamela, Erik (Causa 1231/2012 – int. 2053); Zapata, Víctor (Causa 1231/12 – Int 2049); Burdisso, Guillermo (Causa 1231/2012 – int. 2058).