Sábado 14 de Diciembre de 2024

lavado

Prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Jorge Castillo, el «Rey de la Salada»

Ordenan la excarcelación de Jorge Castillo, así lo dispuso la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora. Fue confirmado por el abogado del empresario, más conocido como «El …

Leer noticia

DINERO K: APELAN LA FALTA DE MÉRITO DE CRISTINA KIRCHNER

La Oficina Anticorrupción pidió que Cristina Kirchner sea procesada por lavado de dinero, por lo mismo que es juzgado Lázaro Báez. El Gobierno apeló la falta de mérito de la …

Leer noticia

Hugo Moyano declaró en Córdoba en una causa por presunto lavado

Hugo Moyano declaró en la mañana de este miércoles en Córdoba, ante el juez Alejandro Sánchez Freytes. La presentación fue en el marco de la causa en la que el …

Leer noticia

Caso Balcedo: Ordenan detener a los dueños de un concesionario acusados de lavado

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención de los dos dueños de la concesionaria de autos “El Chaqueñito”, de la ciudad de La Plata, cuya propiedad se le atribuye …

Leer noticia

Fariña: «Vaciaban arcas del Estado y financiaban negocios privados»

«Si la cárcel no te cambia, no te cambia nada» comenzó su relato Leonardo Fariña en «La Cornisa» el programa de Luis Majul, que emite Amércia TV. «Obvio que la …

Leer noticia

Independiente: Investigarán si Hugo y Pablo Moyano usaron al «Rojo» para lavar activos

El ex vicepresidente de Independiente, Noray Nakis, el jefe de la barra brava del club, Pablo “Bebote” Álvarez, y otros seis subordinados de éste, fueron procesados este martes con “prisión …

Leer noticia

La Justicia solicitó datos a EE. UU. sobre el «Indio» Solari por presunto lavado de dinero

El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que solicite a Estados Unidos información sobre Carlos “Indio” Solari en el marco de una causa por lavado de …

Leer noticia

Causa Martinez Rojas: detienen a un hombre oriental por la causa de lavado

Un nuevo implicado en la causa que investiga una multimillonaria maniobra de lavado de activos mediante falsas declaraciones de importación, y por la que está prófugo el empresario Mariano Martínez …

Leer noticia

El hijo mayor de Pelé fue detenido y condenado por lavado de dinero

Edson Cholbi do Nascimento, hijo mayor de Pelé, más precisamente conocido como Edinho, fue detenido por quinta vez y recibió una condena de 12 años por blanqueo de dinero y …

Leer noticia

Lava Jato: Denuncian a Techint Argentina por presunto pago de coimas

La empresa Techint fue denunciada hoy en Argentina por el presunto pago de coimas a funcionarios brasileños. La presentación es una investigación preliminar de la Procuraduría de Criminalidad Económica y …

Leer noticia

Citaron a indagatoria a Cristina Fernández por lavado de dinero y cohecho

El juez federal Claudio Bonadio decidió llamar a declaración indagatoria para el 7 de marzo a la expresidente Cristina Fernández en la causa «Los Sauces», por cohecho y lavado de activos. También …

Leer noticia

Boudou será investigado por lavado de dinero

La Cámara Federal de Casación Penal aceptó a la Unidad de Información Financiera (UIF) para actuar como querellante en el caso Ciccone y así dejó en claro que el ex …

Leer noticia

«El Grupo 23 fue una gran lavadora»

Victoria Vanucci, quien se encuentra junto a Matías Garfunkel en Estados Unidos, habló sobre la caída del Grupo 23, apuntó contra Sergio Szpolski y pidió que sea detenido. Durante una …

Leer noticia

Raúl Othacehé será investigado por lavado, corrupción y defraudación

Othacehé, quien fuera intendente de Merlo durante 24 años, ahora un fiscal le imputó enriquecimiento ilícito; lavado de dinero y mal defraudación contra la función pública. Raúl Othacehé, quien sobrevivió …

Leer noticia

El turno de otro sindicalista ante la justicia, ahora le tocó a Antonio Calo

El ex jefe de sector de legales de la UOM aseguró que Antonio Caló y otros dirigentes participaron en una estafa de más de un millón de dólares con los …

Leer noticia